Protokół nr  28 /2016r
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 23.02.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 23.02.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej :Przewodniczący Rady Nadzorczej – Edward Wurst, Edward Cichy, Bogusław Korpal, Stanisław Maranda, Elżbieta Paś, Grzegorz Wyszogrodzki oraz Prezesa Zarządu: Zbigniew Grzyb. 

Porządek Obrad:
 1.	Przyjęcie porządku obrad
 2.	Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie ewentualnej ugody z firmą INVEST DOM – referuje Zarząd
 3.	Informacja dotycząca stanu wykonania prac związanych z usunięciem usterek ujawnionych w blokach w których wykonane były przeszklenia – referuje Zarząd
 4.	Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej SM „Budostal” na pierwsze półrocze 2016roku – podjęcie uchwały
 5.	Poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
 6.	Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2016 roku – podjęcie uchwały
 7.	Zatwierdzenie struktury organizacyjnej SM „Budostal” na 2016 rok – podjęcie uchwały
 8.	Zmiana Uchwały dot. Ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 28/20 (przy bloku nr 3) położonej na os. Centrum E, na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych wszystkich działek pozostających w zasobach SM „Budostal” – podjęcie uchwały
 9.	Omówienie i przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok – podjęcie uchwał
 10.	Sprawy członkowskie
 11.	 Sprawy bieżące i wolne wnioski

AD. 1 Przyjęcie porządku obrad

Edward Cichy złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt9. Omówienie i przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok i przeniesienie tego  punktu na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, z powodu zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd materiałami.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw”- brak. Wniosek został przyjęty.

Przyjęcie Porządku obrad:

 1.	Przyjęcie porządku obrad
 2.	Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie ewentualnej ugody z firmą INVEST DOM – referuje Zarząd
 3.	Informacja dotycząca stanu wykonania prac związanych z usunięciem usterek ujawnionych w blokach w których wykonane były przeszklenia – referuje Zarząd
 4.	Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej SM „Budostal” na pierwsze półrocze 2016roku – podjęcie uchwały
 5.	Poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
 6.	Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2016 roku – podjęcie uchwały
 7.	Zatwierdzenie struktury organizacyjnej SM „Budostal” na 2016 rok – podjęcie uchwały
 8.	Zmiana Uchwały dot. Ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 28/20 (przy bloku nr 3) położonej na os. Centrum E, na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych wszystkich działek pozostających w zasobach SM „Budostal” – podjęcie uchwały
 9.	Sprawy członkowskie
 10.	 Sprawy bieżące i wolne wnioski
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw”- brak. Porządek obrad został przyjęty 

AD. 2 Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie ewentualnej ugody z firmą INVEST DOM – referuje Zarząd.

Prezes SM zrelacjonował tok postępowania rozprawy, w trakcie której Sąd wezwał strony do podjęcia działań mających na celu polubowne załatwienie sprawy a to zapłatę kwoty 40.457,34 zł oraz kwoty opłaty pozwu 500 zł. Prezes Spółdzielni przedstawił ostateczne warunki jakie zapadły przed Sądem: tj. według INVEST DOM 150.000,00zł. Prezes SM osobiście ma zorganizować spotkanie przedstawicieli INVEST DOM z członkami Rady Nadzorczej w miejscu neutralnym, zaś warunki i termin tego spotkania miały być ustalane osobiście pomiędzy Prezesem „Inwest– Dom „ 
i Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.
 
Przystąpiono do omówienia stanowiska, jakie Spółdzielnia zajmie na organizowanym spotkaniu z firmą INVEST DOM. Prezes Spółdzielni poprosił o zrelacjonowanie toczącego się sporu przez Radcę Prawnego zatrudnionego przez SM.

Radca Prawny Alicja Morżkowska przedstawiła żądania INVEST DOM wobec Spółdzielni oraz przedstawiła swoje stanowisko w powyższej sprawie. Uważa, że jedynym żądaniem jakie winna Spółdzielnia zapłacić firmie INVEST DOM, to wyliczona wartość wykonanych w części prac na budynku nr 4, którą Spółdzielnia sama już uznała przed Sądem do zapłaty (na podstawie wykonanej inwentaryzacji wykonanych prac, po odjęciu szyb oraz kosztów jej utylizacji).

AD.3 Informacja dotycząca stanu wykonania prac związanych z usunięciem usterek ujawnionych w blokach w których wykonane były przeszklenia – referuje Zarząd.

Temat został zreferowany przez Inspektora ds. Technicznych i Nadzoru. Po pisemnej interwencji do Wykonawcy w dniu 30.11.2015r. odnośnie przecieków w budynkach nr 4,17 i 19 oraz zawilgoceń i zarysowań między płytami Farmacell w budynkach wysokich Firma „BOGMAR” usuwała usterki :
w dniu 14.12.2015r. – w zakresie przecieków   i zarysowań
w dniu 18.02.2016r. – w zakresie ponownych przecieków na bud. 4,17 i 19
od dnia 18.02.2016r. rozpoczęło usuwanie usterek w zakresie dalszych zarysowań między płytami
w dniu 19.02.2016r. po opadach deszczu w nocy z dnia 18/19.02.2016r. w miejscach poprzednich przecieków nie stwierdzono nowych zawilgoceń.
Po stwierdzeniu usunięcia ostatecznie przyczyn zawilgocenia i przemakania firma przystąpi do wewnętrznej „kosmetyki” tj malowania miejsc (przy sprzyjającej pogodzie) planowany termin zakończenia 04.03.2016r.
Po każdych większych opadach deszczu wymienione miejsca są przeglądane.
Poinformowano Radę o występującym przecieku z dachu na bud. nr 15 - firma SAWBUD została wezwana  do usunięcia usterki.
Prezes poinformował o wczorajszym spotkaniu z siedmioma przedstawicielami lokatorów budynku    nr 3: Przedstawiciele mieszkańców budynku nr 3 stoją na stanowisku, że zaplanowana praca remontowa w II etapie powinna zostać wykonana w całości w 2016r. 
Zarząd przygotuje projekt planu wykonania prac remontowych na nieruchomości nr 3 z uwzględnieniem możliwości pokrycia finansowego przez mieszkańców.

AD.4  Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej SM „Budostal” na pierwsze półrocze 2016 roku – podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza, po omówieniu planu pracy na pierwsze półrocze 2016 roku, przystąpiła  do głosowania  nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała Nr 58/2016r
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie : uchwalenia planu pracy Rady Nadzorczej.

	Na podstawie §3 ust.1 pkt1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwala się co następuje:

§1
Przyjmuje się plan pracy Rady Nadzorczej SM „Budostal” na okres od uchwalenia na I półrocze 2016r., obejmujący czynności nadzorcze Rady Nadzorczej. Następującymi głównymi zagadnieniami prowadzonymi przez Spółdzielnię poprzez nadzór bezpośredni i prace Komisji Rewizyjnej:
 1.	Bieżący nadzór nad windykacją zadłużenia w zasobach SM „Budostal” 
 2.	Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok
 3.	Rozpatrywanie pism i spraw członkowskich SM „Budostal”
 4.	Uregulowanie spraw związanych z ustaleniem służebności przejazdu i przechodu na działach będących w zasobach SM „Budostal”
 5.	Realizacja zaleceń polustracyjnych i wniosków Walnego Zebrania
 6.	Badanie i opinia sprawozdania finansowego za 2015r.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Nadzorczej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw”- brak. Uchwała została podjęta

AD.5 Poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.

Ze względu na planowany szeroki zakres prac Komisji Rewizyjnej w godzinach urzędowania Spółdzielni, Edward Wurst złożył wniosek o  poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej w osobie Stanisława Marandy. 
Stanisław Maranda wyraził zgodę.
Rada Nadzorcza przystąpiła do przeprowadzenia głosowania uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 59/2016r
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie : uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie
	Na podstawie §101  ust.1 Statutu oraz §4  ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§1

Z dniem 23.02.2016r. powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej SM „Budostal” w Krakowie: 
Stanisława Marandę
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw”- brak. Uchwała została podjęta

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do wyboru spośród składu Komisji Przewodniczącego. 
Złożony wniosek przez  Stanisława Marandę:
Wnioskuję o wybór na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Edwarda Cichego. 
Komisja przeprowadziła wybór przewodniczącego KR
Wynik głosowania: „za” –4 głosy, „przeciw”- brak. Komisja dokonała wyboru Edwarda Cichego na Przewodniczącego Komisji Rewizjnej.

AD.6 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2016 roku – podjęcie uchwały.

Po omówieniu tego tematu, uwzględniając przyjęty plan pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2016r., Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała Nr 60/2016r
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 23 lutego 2016r.

W sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Na podstawie §4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwala się co następuje:
§1

Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej w okresie 01.01.2016r. – 30.06.2016r.:
1. Kontrola rozliczenia wody związanym z wprowadzeniem nowego Regulaminu – termin:  marzec 2016r.
2. Zajęcie się sprawami związanymi z przekroczeniami Funduszu Remontowego w 2015r. – termin:  marzec, kwiecień 2016r.
3. Kontrola zadłużeń i windykacji z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych – 
termin: marzec, kwiecień 2016r
 4.	Badanie sprawozdania finansowego za 2015r. – termin:  maj 2016r .
 5.	

§2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw”-brak. Uchwała została podjęta

AD.7 Zatwierdzenie struktury organizacyjnej SM „Budostal” na 2016 rok – podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb przedstawił projekt struktury organizacyjnej na 2016 rok z uwzględnieniem stażysty do Spółdzielni Mieszkaniowej, który jest płacony przez Powiatowy Urząd Pracy. W trakcie negocjacji może to być z opcją zatrudnienia bądź bez opcji zatrudnienia. Prezes przedstawił sytuację zatrudnionych pracowników, zwracając uwagę na dwóch pracowników etatowych, którzy są w okresie ochronnym i w niedługim czasie nabędą prawa do emerytury tj. w świetle obowiązującej ustawy według wieku jeden pracownik nabywa możliwość przejścia na emeryturę w sierpniu 2016r. zaś drugi pracownik w sierpniu 2017r. W związku z powyższym zasadnym jest przygotowanie w miejsce ewentualnego odejścia pracownika na emeryturę przygotowania stażysty do pracy na tym stanowisku. W związku z powyższym Prezes do projektu schematu organizacyjnego wprowadził stażystę linią przerywaną. 
Edward Wurst zwrócił uwagę, że stażysta zgodnie z przepisami nie jest pracownikiem zakładu. Pracodawca nie nawiązuje umowy ze stażystą. Stażysta przyjmowany jest na podstawie umowy zawartej ze starostą. Staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu kodeksu pracy, zaś pełne koszty pokrywane są z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Edward Cichy zwrócił uwagę, że przejście na emeryturę jest przywilejem a nie obowiązkiem. Więc obie wymienione panie mogą ale nie muszą przejść na emeryturę. Biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa, że jedna z pań może przejść na emeryturę a druga nie, zaproponował, by do Spółdzielni nie przyjmować stażysty ze wszystkimi niedogodnościami, lecz o ile będzie to możliwe i budżet Spółdzielni na to pozwoli, zatrudnić przykładowo pracownika na ½ etatu z odpowiednimi już kwalifikacjami, która będzie się wciągała do pracy. 
Edward Cichy stwierdził iż przyjęcie stażysty nie gwarantuje Spółdzielni odpowiedniego pracownika Spółdzielni. Zdarzają się stażyści będący dobrymi pracownikami, ale można natrafić też na takiego który nie będzie się nadawał do pracy.
Edward Wurst opowiedział się za przyjęciem stażysty, argumentując swoje zdanie tym, iż Spółdzielnia będzie korzystać z finansowania przez Urząd Pracy i nie będzie ponosić z tego tytułu kosztów a że ryzyko zawsze jest przy zatrudnianiu nowego pracownika, to jest to jakieś zabezpieczenie.
Stanisław Maranda stwierdził, iż w przypadku gdy stażysta nie będzie spełniał oczekiwań, to można w każdej chwili  zwrócić się do Starosty o wymienienie stażysty. 
Po zakończeniu dyskusji w tym temacie Rada Nadzorcza przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad uchwałą o treści: 

Uchwała Nr 61/2016r
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie : struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie.

	Na podstawie §100  ust.1 pkt 5 Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§1

Stan zatrudnienia pracowników na okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. ustala się następująco:
- na stanowiskach umysłowych    4  3/4 etatu 
�	struktura stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Z dniem 22.02.2016r. traci moc uchwała Nr 21/2015r Rady Nadzorczej SM „Budostal” z dnia 17.02.2015r. w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.
Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw”- brak. Uchwała została podjęta.

AD. 8 Zmiana Uchwały dot. Ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 28/20 (przy bloku nr 3) położonej na os. Centrum E, na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych wszystkich działek pozostających w zasobach SM „Budostal” – podjęcie uchwały.

Edward Wurst omówił zaproponowane przez Zarząd zmiany w podjętej Uchwale nr 47/2015r. z dnia 24 listopada 2015r.:
w § 4 została błędnie wpisana działka nr 20/28 - winno być 28/20 („czeski” błąd), 
w §2 ust. 1 dokonuje się zmiany części zapisu o brzmieniu : ”(…)  o powierzchni 24,95m² stanowiącej integralną część w/w ciągu(…)” na zapis: „(…) o powierzchni 21,97m2 wchodzącej w skład w/w ciągu (…)”
Stanisław Maranda zawnioskował o przepisanie całego ust.1 §2 w nowym brzmieniu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w tym ustępie, ze względu na zawiłość sformułowania tekstu w  omawianym projekcie uchwały
Edward Wurst w związku z nieuregulowaniem do wyznaczonej daty przez Radę Nadzorczą sprawy związanej ze służebnością i z nieścisłościami związanymi z wyliczeniem kwoty udziału związanego z partycypacją zawnioskował o dopisanie w projekcie uchwały  ustępu 3 w brzmieniu: „z  §2 wykreśla się ust.4”.
Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały, z uwzględnieniem złożonych  wniosków, o następującej treści: 
Uchwała nr 62 /2016r 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 23 lutego 2016r

w sprawie:  zmiany Uchwały nr  47/2015r Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  z dnia 24 listopada  2015r w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej.
Na podstawie art 46 § 1pkt 3 ustawy z dnia 16.09.1982r prawo spółdzielcze (Dz.U.2003r nr 188po,1848z poz. zm.) i § 100 ust 1 pkt .3 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale nr  47/2015r Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  z dnia 24 listopada  2015r Rada Nadzorcza SM „Budostal” dokonuje zmian, o następującej treści:
 1.	 § 2, ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„Nieruchomość władnąca zobowiązana jest  do partycypowania w kosztach związanych z                utrzymaniem urządzeń służących do wykonywania tej służebności zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a to art.289 §1 KC,  Prawa Spółdzielczego i Statutu Spółdzielni w pasie ciągu pieszego stanowiącego część działki 28/20 o powierzchni 156,78m² zaznaczonego  w  załączniku graficznym do niniejszej uchwały kolorem czerwonym.
Z chwilą zastosowania do nieruchomości władnącej przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r , o własności lokali, na właścicielach odrębnych lokali będących jednocześnie współużytkownikami wieczystymi bądź współwłaścicielami nieruchomości obciążonych  tj. działek : 28/1, 28/4, 28/6, 28/8,28/11, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16 ,28/17, 28/18, 28/19, 29  spoczywać będzie obowiązek partycypowania w kosztach związanych z utrzymaniem urządzeń służących do wykonywania tej służebności w szczególności w remontach  nawierzchni, podbudowy ciągu pieszego  o powierzchni 156,78m²   oraz kładki nad wjazdem do garażu o powierzchni 21,97m² wchodzącej w skład w/w ciągu ponoszonych w następujących udziałach:”
 2.	W § 4 dokonuje się zmiany oczywistej pomyłki, zamiast słów: „działki nr 20/28.” wpisuje się: „działki nr 28/20”.
 3.	Z §2 wykreśla się ust.4.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Spółdzielni.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw”- brak. Uchwała została podjęta

AD.9 Sprawy członkowskie.

Edward Wurst zawnioskował o dokonanie kontroli w temacie ilości członków w Spółdzielni. Stwierdził, iż sprawami członkowskimi zajmuje się Rada Nadzorcza, która powinna poszerzyć wiedzę w tym temacie. Równocześnie zawnioskował o utworzenie komisji w osobach Edward Wurst i Elżbieta Paś, która skontroluje ten temat i przedstawi go na Radzie Nadzorczej. Kontrola polegałaby między innymi na sprawdzeniu wyrywkowo złożonych deklaracji w sprawie przyjęcia w poczet członków, ilości członków.

Złożony wniosek przez Edwarda Wursta:
Powołuje się zespół w osobach Elżbieta Paś i Edward Wurst w sprawie stanu członkowskiego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” .
Wynik głosowania za wnioskiem: „za” – 3 głosy, „przeciw”- brak. Wniosek został przyjęty.

AD.10 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Omówiono utrzymanie czystości na budynkach na terenie Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej pozytywnie ocenili  pracowników firmy sprzątającej wykonujących tę czynność.   
Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili wolne wnioski w sprawie przygotowanego projektu Planu rzeczowo-finansowego, mające na celu ukierunkowanie Zarządu w tym temacie.  
Edward Wurst zwrócił się do Zarządu o przygotowanie informacji na temat realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2015 r. 

Wniosek Edwarda Wursta: 
Wnioskuję o zorganizowanie spotkań Rady Nadzorczej z mieszkańcami poszczególnych bloków w celu uzyskania opinii do przesłanej analizy planu remontów za 2015r., mającej na celu  ukierunkowanie działań Rady Nadzorczej w tym temacie. 
Wynik głosowania za wnioskiem: „za” – 4 głosy, „przeciw”- brak. Wniosek został przyjęty

Prezes Spółdzielni poinformował Radę Nadzorczą o uzyskanej w dniu dzisiejszym opinii o braku zasadności naprawy eksploatowanej od 2002r. kserokopiarki znajdującej się w siedzibie Spółdzielni. Rada Nadzorcza przychyliła się do propozycji o ujęciu do projektu Planu rzeczowo-finansowego założenia zakupienia nowej kserokopiarki. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                                                                    
                SM „Budostal”
  
………………………………………….
          /-/ Edward Wurst